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上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

2019-11-12 17:53:24

证券代码:002605证券缩写:姚记科技公告编号。:2019-111年

上海瑶姬科技有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海耀基科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2019年9月23日通过电话和电子邮件发出会议通知。会议于2019年9月25日以通讯表决方式召开。有7名董事出席了会议,7名实际出席了会议。经全体董事一致同意,免除董事会的通知期限。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚树斌先生主持。经全体董事审议表决,通过以下决议:

一、关于实现2018年部分限售股首次发行限制及限售股激励计划的议案,6票赞成,0票反对,0票弃权,1票退出;副董事唐夏之回避投票。(详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn聚超信息网和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《公司关于实现2018年首次发行限制性股票和首次发行限制性股票的公告》)。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本公司2018年股票期权和限制性股票激励计划的相关规定以及本公司2018年第二次特别股东大会的授权,董事会认为本公司2018年股票期权和限制性股票激励计划首次发行限制性股票的条件已经满足, 同意办理符合限售股发行条件的五个激励对象,共发行18万只限售股。

公司独立董事会对该提案发表了独立意见。

二.供参考的文件

1.公司第四届董事会第三十四次会议决议;

2.本公司独立董事对第四届董事会第三十四次会议决议相关事项的独立意见

特此宣布。

上海瑶姬科技有限公司董事会

2019年9月25日

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