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拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

2019-10-23 08:56:45

没有产品,但是招聘是以化妆品公司的名义进行的。员工进来后,他们被彻底“洗脑”,打着婚姻和朋友的幌子在网上作弊。他们继续欺骗他人加入帮派,发展成欺诈性的传销组织。几天前,浙江温州警方捣毁了一个有数百人的传销网络诈骗团伙。

今年5月,在温州工作的李先生在网上遇到了一名“女网民”。从长远来看,两人相处得很好。几天之内,两人在网上建立了浪漫的关系。很快,李先生的“网上女友”开始用各种各样的名字向他要钱。

温州市公安局鹿城分局刑侦大队的警官苏志浩(Su Zhihao)起初说没钱买食物,并向他索要30或50元。后来,他说房租不够,向他要了200或300元。

因为每次要求的钱不多,李先生也会对每一个要求做出回应。今年7月初,“女网民”提议去温州看望李先生,并说他最近有点缺钱,希望李先生能发表一些意见。

温州市公安局鹿城分局刑侦大队的警官苏志浩说:李先生可能很想见他的女朋友,向他要了几百元,所以他拒绝了。后来,他还说他在路上撞坏了一个路人的手机,没有钱赔偿。李先生认为他是他的女朋友,肯定会先把这笔钱预付给她。

在来回转账近3000元后,“女网民”再也没有他的消息,于是把李黑拉到了网上。这时,李先生意识到自己被骗了,立即向警方报案。

在调查过程中,警方发现李先生转给女网民的钱并没有立即提取,而是通过多次转账转移到一个账号上。警方怀疑李先生遇到的骗子不是人,而是一伙人。

温州市公安局鹿城分局刑侦大队警官苏志浩(Su Zhihao)表示:因为正常情况下,如果一个人犯罪,这笔钱可能会转移到他的银行卡里供自己消费,但发现(钱)被转移到上级,然后上级再将赃物分发给不同的人。

经过进一步调查,分布在河南省济源市的一个网络诈骗团伙逐渐进入警方的视线。温州警方在全面掌握该团伙活动规律后,最近统一了该团伙的15个窝点网络。

温州市公安局鹿城分局黄龙派出所的警官姚颜勇说:我们冲进收容所时,一个房间里有五个男人,另一个房间里有两个女人,一共七个人。条件相对简单,现场每个人基本上都有两部手机。

在早上的逮捕中,温州警方逮捕了网络诈骗团伙的126名成员,其中大多数是20多岁的年轻人。在随后的审讯中,警方发现该团伙依次设立了销售人员、主管、董事、经理和老板等级别,分工明确。

温州市公安局鹿城分局警官张峥:监督员主要负责他们窝点的日常生活。经理对几名主管负责。每个主管都有一个相应的经理对他负责,最高的是总经理。

自去年下半年以来,包括张和吴某在内的数十名嫌疑人在河南省济源市组织了这个网络诈骗团伙。该集团以一家虚构的化妆品公司的名义招聘销售人员。团伙负责人设定2900元作为表演点。

温州市公安局鹿城分局的警官张峥:比如,一个普通销售员付了10,290元后,他们就会从一个普通销售员提升到主管一级。

不同于一般的网络诈骗集团,这个诈骗集团也有一个显著的特点。在会员层面的推广体系中,采取了类似传销组织的“拉头”模式。

根据帮派的规定,一旦推销员晋升到管理层,他所开发的帮派成员完成的业绩将同时以他的名义记录下来,也就是说,他不仅可以获得更高比例的业务佣金,还可以享受离线业务人员的份额。水平越高,佣金的百分比就越高。

嫌疑人吴某:经理收取42%的佣金。

这意味着,只要帮派成员吸引更多的人加入组织或能完成更多的业绩点,他们就能实现更高层次的金字塔顶层晋升,甚至他们可以通过离线获得高收入,而不必再做“业绩”。

嫌疑犯吴某:当时,他说他可以赚很多钱,但是他没有告诉我确切的情况。

记者:你怎么能赚很多钱?

嫌疑人吴某:这只是拉人(头)。

之后,该团伙的高层管理人员将为其成员组织定期和统一的课程,教授一些网络欺诈技巧。

嫌疑人周某:首先教我们如何开口说话,训练我们的嘴巴。

温州市公安局鹿城分局的警官张峥说:根据受害者的不同情况,比如说,如果你是学生,那么我就有一套关于学生的技能。你是农民工,他会有一套农民工的技能。根据每个人不同的社会属性,欺骗他。

培训结束后,销售人员将通过各种社交软件在线搜索欺诈目标。为了提高成功率,他们经常关注在其他省份工作的同胞,并以“同胞”的身份相互接近。

正常情况下,一个推销员会同时和七八个受害者发生“网恋”。为了区分不同的受害者,提高成功率,销售员还会对每个受害者的具体情况进行评论。在网上确认了与受害者的关系后,销售员会用不同的名字向受害者要钱。

温州市公安局鹿城分局警官张峥:嫌疑人仍将采取拒绝接受的态度。例如,如果受害者想给她钱,她会说你给了我太多钱。请不要这样对我,这样我会尴尬的。这样,受害者的信任就可以逐步得到。

在完全获得受害者的信任后,犯罪嫌疑人将在与受害者沟通半个月后向受害者索要更多的钱,理由是他的家人生病或他在男友所在的城市相遇。由于隐瞒欺诈手段和该团伙女性成员的合作,许多受害者被蒙蔽了。

嫌疑人周某:只要(让那个女人)打个电话,打十几秒钟,让他(受害者)确认他是个女人。

温州市公安局鹿城分局黄龙派出所的警官姚颜勇说:和你聊天的是一个男人,和你一起看视频的是一个女人。受害者无法想象另一个人实际上是男人,所以他会相信另一个人是女人,他会被欺骗,他不会感到被欺骗。

据初步统计,在过去的一年里,数百名受害者被骗,涉案金额高达200多万元,从几百元到数万元不等。目前,该团伙的80名嫌疑人因涉嫌欺诈被温州鹿城警方拘留。(中央电视台记者赵雪蓉)

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